• 5.jpg
  • 4.jpg
  • 3.jpg
  • 2.jpg
  • 1.jpg
Wednesday, June, 20, 2018    04:29:01 pm
Not A member? Register Now
Research Tool
   
أجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي

يسر مجلس ادارة شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاءالموافق 10/4/2018 وأجتماع الهيئة الغير العادي والذي سيعقد فور الانتهاء من أجتماع الهيئة العامة وذلك في مبنى المحفظة الوطنية للأوراق المالية وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي للاهيئة العامة:

1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 8/2/2017 والمصادقه عليه.

2) تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والخطة المستقبلية للشركة.

3) ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 31/12/2017.

4) انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة.

5) أنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.

6) أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لايقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

 أما فيما يتعلق بجدول أعمال اجتماع الهيئة العامة الغير العادي:

1) تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي.

2) اطفاء الخسائر المتراكمة من الاحتياطي الاجباري.

3) تفويض مجلس ادارة الشركة لاستكمال اجراءات التعديل حسب الأصول.